ODI即境外投资备案，针对的是中国大陆的法人，也就是企业(yè)或公司，到境外投资时需要办理的，受理部门是商务(wù)局、发(fā)改委和外匯管理局，办理完成后，商务(wù)局发(fā)放《企业(yè)境外投资证书》，发(fā)改委发(fā)放一份批復(fù)。而且，根据(jù)对外投资金额的不同，投资国別的不同，审批权(quán)限也不同，大部分的备案是在省级部门完成，对于投资金额特別大和部分投资国別需要到商务(wù)部和国家发(fā)改委进行审批。
就是说境內(nèi)企业(yè)想要把资金合理投资到海外，必须先和有关(guān)部门打好招呼，获得相关(guān)部门的同意，才能將钱匯出去。
国家商务(wù)部门、发(fā)改委批准(zhǔn)
资金出境合规(guī)无风(fēng)险
获取对外投资专项资金
企业(yè)境外上市无合规(guī)障碍1、境內(nèi)公司全体股东，法人签字盖章(自然人股东签字，法人股东盖章+该法人签字)
2、提供境外企业(yè)公司名称，章程(中外文电子版)
3、简述境外企业(yè)公司所经(jīng)营项目內(nèi)容
4、境內(nèi)公司上一年度审计报告(需备案)
5、境內(nèi)公司余额证明(大于投资额)
6、涉及签字盖章的(第1点)，提供身份证与营业(yè)执(zhí)照扫描件
7、境內(nèi)企业(yè)股权(quán)穿透图(需穿透至自然人)
1、境內(nèi)公司全体股东，法人签字盖章(自然人股东签字，法人股东盖章+该法人签字)
2、提供境外企业(yè)注册证书、并购协(xié)议/股权(quán)转(zhuǎn)让协(xié)议(中外文版)
3、简述境外企业(yè)公司原经(jīng)营项目內(nèi)容与后期经(jīng)营计划
4、境內(nèi)公司上一年度审计报告(需备案)
5、境內(nèi)公司余额证明(大于投资额)
6、涉及签字盖章的(第1点)，提供身份证与营业(yè)执(zhí)照扫描件
7、提供原股东身份有效证明文件
8、境外企业(yè)尽职调(diào)查报告(客户出具)
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